公司于2022年12月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、孔智勇先生、刘勇先生、王立凯先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见：公司董事会本次提名的非独立董事、独立董事候选人具备履行职责所必需的任职条件和能力，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会予以审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
其中孔祥勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，
公司于2022年12月14日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名马伯群先生、倪奉龙先生为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。公司于2022年12月14日召开了职工代表大会，选举杨勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。马伯群先生、倪奉龙先生经公司股东大会选举通过后，将与职工代表监事杨勇
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第四次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年12月14日在公司会议室召开。会议通知2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
经审核，公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名马伯群、倪奉龙为第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
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