达峰集团有限公司法人川能动力:四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换债券购买资产并募集配套

本次募集配套资金 指 四川省新能源动力股份有限公司向不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项

截至本预案摘要签署之日,与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

摘要、本预案摘要 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案(摘要)》

预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

全体董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易因其所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在形成调查结论以前,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担个别和连带的法律责任。被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,将不转让在上市公司拥有权益的股份。交易双方、交易各方 指 四川省新能源动力股份有限公司和本次交易对方东方电气股份有限公司及成都明永投资有限公司标的公司 指 四川省能投风电开发有限公司、四川省能投会东新能源开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司和四川省能投雷波新能源开发有限公司预案、本预案 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要的内容的真实、准确、完整,

四川省国资委、实际控制人 指 四川省政府国有资产监督管理委员会,四川省新能源动力股份有限公司实际控制人

如本次交易因交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,将不转让在上市公司拥有权益的股份。

四川能投、控股股东 指 四川省能源投资集团有限责任公司,四川省新能源动力股份有限公司控股股东

交易标的、标的资产 指 四川省能投风电开发有限公司30%股权、四川省能投会东新能源开发有限公司5%股权、四川省能投美姑新能源开发有限公司 49%股权、四川省能投盐边新能源开发有限公司5%股权和四川省能投雷波新能源开发有限公司49%股权

本次重组的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件,并保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整;保证上述信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担个别和连带的法律责任。

投资者若对预案及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本次购买资产 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产事项

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本次交易、本次重组 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项